Antes de um investimento ou durante a gestão de uma participação, informações inconsistentes podem alterar a decisão. A Baruch aprofunda a análise de contrapartes e investiga suspeitas nas empresas envolvidas, relacionando documentos, vínculos e movimentações para apoiar a avaliação do investimento e das medidas de resolução.
Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.
SITUAÇÃO 01
Informações da empresa alvo exigem confirmação
A empresa alvo apresenta contratos relevantes e referências de clientes que não se confirmam nas verificações iniciais. Também surgem vínculos não declarados com fornecedores. Antes de avançar, o investidor precisa aprofundar a análise das contrapartes e investigar as inconsistências identificadas.
Decidir se a operação pode avançar, depende de esclarecimentos ou exige condições adicionais antes do investimento.
SITUAÇÃO 02
Pagamentos da investida a empresas relacionadas
Após o investimento, surgem pagamentos sem justificativa operacional a empresas ligadas à antiga gestão. Contratos e entregas não sustentam os valores transferidos. É preciso reconstruir as aprovações e o destino dos recursos para dimensionar os fatos e apoiar a avaliação das medidas cabíveis.
Priorizar a apuração, corrigir os controles da investida e avaliar medidas contratuais ou de recuperação com o Jurídico.
Outros sinais que merecem apuração
Taxas e despesas repassadas ao fundo ou às investidas sem correspondência nos contratos.
Solicitação de aporte com alteração inesperada de conta bancária ou identidade do remetente.
Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.
Explique a situação e a decisão que precisa tomar.
