Conheça a relação antes de assumir o compromisso.
Verifique histórico, reputação, sócios e relações de pessoas ou empresas antes de contratar, escolher um fornecedor ou fechar um negócio.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / VISÃO PARA AGIRRelatório de verificação
01 / Quando faz sentido
Informações declaradas precisam ser verificadas ou uma relação relevante exige aprofundar histórico, reputação, beneficiários e riscos.
Compliance, Suprimentos, Jurídico e RH que avaliam parceiros, fornecedores ou contratações sensíveis.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
Um fornecedor relevante apresenta informações divergentes ou vínculos que ainda não foram esclarecidos. Suprimentos precisa verificar os dados antes de aprovar a contratação ou pedir condições adicionais.
Antes de uma nova relação, uma gestora ou empresa precisa entender quem controla o parceiro, seu histórico e os vínculos relevantes. A análise orienta perguntas e verificações antes da decisão.
Informações sobre um candidato a uma função relevante precisam de verificação proporcional à finalidade da contratação.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Informações conferidas, fontes, inconsistências e fatores de atenção relevantes à finalidade da análise.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Identificação | Cadastro apresentado e registro consultado são comparados. | Indicar fonte e data |
| Vínculos societários | Uma participação declarada requer atualização documental. | Pendente de confirmação |
| Fator de atenção | Uma divergência precisa de contexto antes da contratação. | Solicitar esclarecimento |
A verificação apresenta fontes e pendências. Um sinal isolado não determina a aprovação ou rejeição de uma relação.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Vínculos, riscos identificados e questões pendentes, com aprofundamento definido pelo escopo contratado.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Finalidade ilustrativa: contratação de fornecedor.
Escopo definido pela decisãoParticipação em outra entidade aparece em registro público.
Fonte ilustrativa EX-01Entender se o vínculo afeta a relação pretendida.
Contexto a esclarecerO dossiê conecta a informação à finalidade da análise, evitando uma lista de dados sem relevância para a contratação.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Combinamos o objetivo da análise, as pessoas ou empresas envolvidas e o nível de detalhe necessário para a decisão.
Conferimos os dados informados, registros relevantes, sócios e reputação em fontes que podem ser acessadas legalmente.
Organizamos os achados com fontes, contexto e questões a esclarecer antes da contratação ou continuidade da relação.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Examinamos estrutura societária, beneficiários, reputação e riscos da relação.
Entrega: Dossiê com riscos identificados e questões a esclarecer antes da decisão.
Conferimos informações declaradas, vínculos e registros pertinentes em fontes legalmente acessíveis, respeitando a finalidade da análise, a proteção de dados e o contexto dos achados.
Entrega: Relatório de verificação com fontes, inconsistências e fatores de atenção contextualizados, apoiando decisões documentadas sobre contratação, parceria ou revisão de relacionamentos profissionais e comerciais.
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Investigue desvios de valores ou mercadorias, documentos falsos, fraudes em compras e reembolsos, conluio com fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
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