Siga o dinheiro. Tenha informações para buscar a recuperação.
Reúna informações sobre bens, movimentações financeiras e quem pode se beneficiar delas para apoiar os advogados na busca pela recuperação.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / VISÃO PARA AGIRMapa patrimonial e financeiro
01 / Quando faz sentido
Valores foram desviados, um devedor estratégico exige análise patrimonial ou existem indícios de movimentações que dificultam localizar recursos.
Jurídico, recuperação de crédito, credores e gestores financeiros com perdas ou disputas patrimoniais.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
A empresa conhece algumas transferências, mas precisa entender o caminho do dinheiro e suas possíveis conexões.
Recebíveis deixam de ser pagos e os responsáveis pelo fundo precisam aprofundar a análise de devedores, bens e vínculos. O objetivo é fornecer informações aos advogados para avaliar possíveis medidas de recuperação.
Transferências registradas em blockchain precisam ser analisadas para mapear endereços e possíveis destinos, respeitando os limites de identificação.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Bens encontrados, movimentações financeiras e relações entre os envolvidos, com fontes e limites das informações.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Participação societária declarada na Empresa Beta.
Fonte: cadastro ilustrativo EX-01Registro associa a empresa a um bem do escopo.
Fonte: documento ilustrativo EX-02É preciso confirmar o proprietário, as dívidas e as restrições sobre o bem.
Limite: atualização pendenteCada ligação precisa de uma fonte e de verificação. Um vínculo não significa que o bem está disponível para recuperação.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Quadro que relaciona cada documento aos fatos, pessoas e datas do caso, mostrando também quais informações faltam.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Registro EX-01 | Indica participação societária na data consultada. | Conferir alterações posteriores |
| Documento EX-02 | Relaciona um bem à empresa analisada. | Conferir proprietário, dívidas e restrições |
| Fluxo EX-03 | Aponta movimentação dentro do período disponível. | Contexto econômico pendente |
A matriz permite voltar da afirmação à fonte e identificar o que falta antes de considerar uma medida.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Resumo e análise detalhada para os advogados avaliarem as medidas possíveis, sem garantia de recuperação dos valores.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Consolidar ativos, entidades e vínculos identificados.
Com referências às fontesSeparar registros atuais, indícios e informações que faltam.
Limites da análise registradosApresentar o conjunto para análise das medidas cabíveis.
Sem garantia de recuperaçãoO dossiê apoia a decisão jurídica; não substitui a análise de viabilidade, custos ou medidas legais.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Revisamos os fatos, as transações e os documentos disponíveis para definir o que pesquisar primeiro e quais informações faltam.
Cruzamos registros de bens, empresas e movimentações financeiras. Se fizer parte do serviço contratado, analisamos também registros públicos de transferências de criptomoedas e outros criptoativos.
Reunimos mapas e evidências em um dossiê, deixando claro o que foi encontrado e o que ainda precisa ser investigado. As atualizações seguem o combinado na contratação.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Revisamos os fatos, as transações conhecidas e os documentos disponíveis para definir hipóteses e prioridades de pesquisa.
Entrega: Mapa inicial de informações, lacunas e plano de rastreamento com escopo definido.
Cruzamos registros financeiros e documentos disponíveis para reconstruir fluxos, datas e participantes.
Entrega: Cronologia financeira e mapa dos fluxos identificados, com fontes e questões para aprofundamento.
Pesquisamos e relacionamos informações patrimoniais em documentos e fontes acessíveis de forma legítima.
Entrega: Mapa dos ativos identificados, vínculos relevantes e limites das informações encontradas.
Analisamos estruturas societárias e conexões entre pessoas e empresas com base nas fontes disponíveis.
Entrega: Mapa de relações e indícios sobre beneficiários, com distinção entre fatos documentados e hipóteses.
Confrontamos transações, vínculos e registros patrimoniais para avaliar inconsistências e possíveis mecanismos de ocultação.
Entrega: Relatório de indícios, fundamentos da análise e linhas de investigação para aprofundamento.
Analisamos registros públicos de blockchains e informações fornecidas pelo cliente, reconstruindo transferências e avaliando vínculos disponíveis, com indicação das hipóteses e limitações de atribuição.
Entrega: Mapa de transações, endereços e pontos de interesse, acompanhado de relatório técnico para apoiar análise jurídica e encaminhamentos cabíveis, sem garantia de identificação ou recuperação.
Reconstruímos cronologias e vínculos entre partes, examinando documentos e registros legalmente acessíveis para identificar indícios de esvaziamento patrimonial e movimentações relacionadas ao caso.
Entrega: Dossiê factual com operações, vínculos e evidências referenciadas para análise dos advogados, apoiando a avaliação de medidas judiciais cabíveis sem antecipar conclusões jurídicas sobre fraude.
Relacionamos cada achado às suas fontes, aos envolvidos e à cronologia, registrando lacunas e limitações.
Entrega: Acervo organizado e matriz de evidências para consulta da equipe responsável pelo caso.
Consolidamos fatos, mapas e informações patrimoniais em alinhamento com as perguntas da equipe jurídica.
Entrega: Dossiê executivo e analítico para apoiar a avaliação de medidas de recuperação.
Organizamos evidências e achados patrimoniais em coordenação com a assessoria jurídica.
Entrega: Dossiê para apoiar medidas de recuperação e orientar os próximos passos.
Reavaliamos as fontes e os vínculos definidos no escopo, incorporando novos registros à análise.
Entrega: Atualização do mapa patrimonial e do dossiê, com alterações relevantes e pontos ainda não esclarecidos.
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