Recuperação de Ativos
Rastreamento e Recuperação de Ativos
Reúna informações sobre bens, movimentações financeiras e quem pode se beneficiar delas para apoiar os advogados na busca pela recuperação.
Veja maisAntifraude & InvestigaçãoBARUCH / 01
Investigação de Fraudes
Fraudes físicas e digitais. Entenda o que aconteceu.
Investigue desvios de valores ou mercadorias, documentos falsos, fraudes em compras e reembolsos, conluio com fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / VISÃO PARA AGIRRelatório da investigação
Mapa de inconsistênciasPróximos passos
01 / Quando faz sentido
Quando este trabalho faz sentido.
Há suspeitas de fraudes físicas e digitais: mercadorias ou valores desviados, documentos falsos, compras ou reembolsos irregulares, conluio entre pessoas e fornecedores ou golpes online. A investigação ajuda a compreender o que ocorreu e reunir evidências.
Para quem decide
Antifraude, Auditoria, Compliance, Jurídico, Financeiro e Operações diante de perdas ou suspeitas em processos físicos e digitais.
Na prática
Reconheça sua situação.
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
Documentos falsos e conluio
Notas fiscais, compras ou reembolsos apresentam divergências e possíveis combinações entre colaboradores e fornecedores. Documentos em papel, aprovações e registros digitais precisam ser comparados.
Cadastros e comissões em telecom
Cadastros, ativações de chips (SIM), comissões e entregas de aparelhos não coincidem. A operação precisa cruzar os registros para decidir quais suspeitas de fraude ou desvio devem ser aprofundadas.
Pagamento a falso fornecedor
A conta bancária de um fornecedor muda e um pagamento vai para outro destinatário. Compras, Financeiro e Jurídico precisam relacionar pedidos, aprovações, mensagens e comprovantes para decidir os próximos passos.
02 / Da análise à decisão
Decisões que a análise ajuda a tomar.
- 01
Definir quais suspeitas precisam de aprofundamento
- 02
Decidir quais processos e controles revisar
- 03
Avaliar os próximos encaminhamentos com o Jurídico
03 / Na entrega
O que você recebe.
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Entrega em foco
Relatório da investigação
Cronologia e achados da apuração de fraudes físicas e digitais, com documentos, registros operacionais e evidências referenciadas, além dos limites da análise.
Documentos físicos e registros digitais
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Evento 01 · compra
Um pedido em papel identifica as mercadorias e o fornecedor.
Fonte ilustrativa: pedido EX-01Evento 02 · recebimento
O registro de estoque diverge da quantidade informada na entrega.
Fonte ilustrativa: estoque EX-02Evento 03 · pagamento
Um e-mail altera os dados para pagamento; a autorização precisa ser conferida.
Fonte ilustrativa: mensagem EX-03
Como interpretar este exemplo
Este exemplo reúne operação, documentos e comunicação digital. As divergências precisam ser verificadas antes de concluir que houve fraude.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Entrega em foco
Mapa de inconsistências
Divergências identificadas em compras, reembolsos, estoques, pagamentos ou comunicações analisadas, conforme o caso, com relações entre os envolvidos e hipóteses a verificar.
Inconsistências que orientam a apuração
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Mercadorias | Nota, pedido e estoque apresentam quantidades diferentes. | Conferir recebimento e movimentações |
| Aprovação | A mudança de pagamento por e-mail não tem aprovação localizada. | Solicitar documento de suporte |
| Vínculo | Uma relação indicada ainda depende de confirmação. | Hipótese a validar |
Como interpretar este exemplo
O mapa distingue inconsistência, hipótese e comprovação, indicando o que ainda precisa ser verificado.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Entrega em foco
Próximos passos
Recomendações de controle e pontos a aprofundar, com indicação das áreas que devem avaliar cada encaminhamento.
Da evidência à decisão responsável
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Completar registros
Reunir os comprovantes de entrega e de pagamento disponíveis.
Dependência: acesso autorizado aos materiaisRevisar o controle
Comparar a conferência de mercadorias com a aprovação de pagamentos.
Áreas ilustrativas: Compras e FinanceiroAvaliar medidas
Levar achados e limites às áreas competentes.
Decisão com os responsáveis
Como interpretar este exemplo
Recomendações partem dos achados do caso e dos limites da análise, sem antecipar decisões jurídicas.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Da pergunta aos próximos passos.
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
01Definir a investigação
Alinhamos as suspeitas de fraudes físicas e digitais, os processos envolvidos e as fontes disponíveis. Definimos as perguntas e o escopo: por exemplo, compras, reembolsos, estoques, pagamentos ou um golpe online.
02Conectar documentos e operações
Cruzamos documentos em papel e digitais, registros de mercadorias e transações, comunicações disponíveis e relações entre os envolvidos. Diligências de campo e análise de registros digitais entram conforme a necessidade e o escopo autorizado.
03Organizar as conclusões
Reunimos a sequência dos fatos, as evidências físicas e digitais examinadas e o que ainda falta esclarecer. Quando contratado, apoiamos a equipe jurídica no contato técnico com as autoridades.
05 / Escopo sob medida
O que pode compor o seu projeto
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Investigação corporativa: fraudes físicas e digitais
Cruzamos documentos em papel e digitais, registros de pagamentos, compras, estoques e relações entre os envolvidos. Diligências de campo e análise de registros digitais são definidas conforme as perguntas e o escopo autorizado.
Entrega: Relatório da apuração com cronologia, evidências das operações e dos registros examinados, lacunas e recomendações para a decisão.
Diligência interna setorial
Analisamos faturamento e prestadores em saúde, entregas na logística, compras e estoques na indústria, e lastro documental de recebíveis em FIDCs, conforme o escopo autorizado.
Entrega: Relatório de inconsistências e evidências por processo, com hipóteses a validar e recomendações de controle para apoiar a apuração interna e decisões das áreas responsáveis.
Investigação de golpes digitais
Correlacionamos mensagens, domínios, perfis, documentos e comprovantes obtidos legalmente, preservando registros e reconstruindo a sequência de eventos para identificar conexões relevantes e lacunas de informação.
Entrega: Dossiê com cronologia, mecanismos do golpe, vínculos identificados e evidências organizadas para apoiar contenção, análise jurídica e comunicação aos canais competentes, conforme o caso.
Assessoria de law enforcement
Estruturamos cronologias, relatórios e anexos técnicos com a equipe jurídica, documentando fontes e preservação dos registros para apoiar comunicações e cooperação pelos canais oficiais cabíveis.
Entrega: Conjunto organizado de informações e suporte técnico à interlocução, conforme o escopo contratado. A avaliação dos fatos e a decisão sobre medidas oficiais cabem às autoridades.
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