É possível garantir a recuperação dos valores rastreados?

Não. Localizar informações sobre ativos não garante sua disponibilidade nem a recuperação do valor perdido. O resultado depende das circunstâncias do caso e das medidas avaliadas pela assessoria jurídica e pelas autoridades competentes.

A Baruch realiza bloqueios, apreensões ou medidas judiciais?

A atuação da Baruch nesta frente é investigativa e de inteligência: rastrear informações, analisar vínculos e organizar evidências. A assessoria jurídica avalia e conduz as medidas cabíveis, e os atos de competência de autoridades são realizados por essas autoridades.

O que preciso apresentar para iniciar um rastreamento patrimonial?

Informações sobre a perda, os envolvidos e as transações conhecidas ajudam a definir o ponto de partida. Relatórios anteriores, contratos e comprovantes disponíveis podem orientar a pesquisa; a avaliação inicial identifica lacunas e delimita o escopo.

Recuperação de Ativos & Inteligência Financeira

Rastreamento de ativos e inteligência para apoiar a recuperação de perdas.

Rastreamento patrimonial, análise de vínculos e organização de evidências para apoiar sua empresa e a assessoria jurídica na busca por valores desviados.

Avaliar o rastreamento de ativos

Para decidir com clareza

Como o rastreamento de ativos ajuda uma empresa a buscar valores desviados?

O rastreamento de ativos relaciona transações, pessoas, empresas e informações patrimoniais para investigar o destino de recursos desviados. A Baruch organiza os achados em mapas de vínculos e dossiês que apoiam a avaliação de medidas pela assessoria jurídica. A recuperação de valores depende dos ativos identificados, das medidas cabíveis e das circunstâncias de cada caso.

Para quem

CFOs, departamentos jurídicos, gestores de compliance e lideranças que precisam estruturar a busca por valores e ativos após uma perda.

Como funciona

Delimitar a perda: Reunimos os fatos conhecidos, as transações e as pessoas ou empresas relevantes para orientar a pesquisa.
Rastrear ativos e vínculos: Analisamos documentos e fontes acessíveis de forma legítima para reconstruir fluxos e identificar informações patrimoniais.
Apoiar a estratégia jurídica: Entregamos o dossiê de achados e as questões para aprofundamento à assessoria jurídica, que avalia as medidas cabíveis.

Serviços especializados

Do caminho do dinheiro ao dossiê para decisão.

Diagnóstico para rastreamento de ativos

Quando contratar: A empresa identificou uma perda e precisa saber quais informações permitem iniciar a busca pelos recursos.
Como atuamos: Revisamos os fatos, as transações conhecidas e os documentos disponíveis para definir hipóteses e prioridades de pesquisa.
O que você recebe: Mapa inicial de informações, lacunas e plano de rastreamento com escopo definido.

Follow the Money · Fluxo dos recursos

Quando contratar: Transações e transferências precisam ser relacionadas para esclarecer o caminho dos valores.
Como atuamos: Cruzamos registros financeiros e documentos disponíveis para reconstruir fluxos, datas e participantes.
O que você recebe: Cronologia financeira e mapa dos fluxos identificados, com fontes e questões para aprofundamento.

Asset Tracing · Rastreamento patrimonial

Quando contratar: A empresa precisa identificar informações sobre bens e patrimônio relacionados aos envolvidos na perda.
Como atuamos: Pesquisamos e relacionamos informações patrimoniais em documentos e fontes acessíveis de forma legítima.
O que você recebe: Mapa dos ativos identificados, vínculos relevantes e limites das informações encontradas.

Vínculos societários e beneficiários

Quando contratar: Empresas, sócios e outras relações podem ajudar a esclarecer o destino ou o controle dos recursos.
Como atuamos: Analisamos estruturas societárias e conexões entre pessoas e empresas com base nas fontes disponíveis.
O que você recebe: Mapa de relações e indícios sobre beneficiários, com distinção entre fatos documentados e hipóteses.

Análise de indícios de ocultação

Quando contratar: As informações reunidas sugerem estruturas ou movimentações que dificultam identificar patrimônio e beneficiários.
Como atuamos: Confrontamos transações, vínculos e registros patrimoniais para avaliar inconsistências e possíveis mecanismos de ocultação.
O que você recebe: Relatório de indícios, fundamentos da análise e linhas de investigação para aprofundamento.

Consolidação de evidências patrimoniais

Quando contratar: Documentos e achados estão dispersos e precisam ser organizados para avaliação conjunta.
Como atuamos: Relacionamos cada achado às suas fontes, aos envolvidos e à cronologia, registrando lacunas e limitações.
O que você recebe: Acervo organizado e matriz de evidências para consulta da equipe responsável pelo caso.

Dossiê de apoio à recuperação

Quando contratar: A assessoria jurídica precisa avaliar os achados de inteligência para definir os próximos passos.
Como atuamos: Consolidamos fatos, mapas e informações patrimoniais em alinhamento com as perguntas da equipe jurídica.
O que você recebe: Dossiê executivo e analítico para apoiar a avaliação de medidas de recuperação.

Atualização de achados patrimoniais

Quando contratar: Novas informações ou mudanças no caso exigem rever as conclusões e as prioridades do rastreamento.
Como atuamos: Reavaliamos as fontes e os vínculos definidos no escopo, incorporando novos registros à análise.
O que você recebe: Atualização do mapa patrimonial e do dossiê, com alterações relevantes e pontos ainda não esclarecidos.

Conhecimento aplicado

Entenda antes de decidir.

Antes de contratar

Perguntas do comprador.

Conteúdo por Guilherme Baruch
Fundador da Baruch Antifraude & Segurança

É possível garantir a recuperação dos valores rastreados?: Não. Localizar informações sobre ativos não garante sua disponibilidade nem a recuperação do valor perdido. O resultado depende das circunstâncias do caso e das medidas avaliadas pela assessoria jurídica e pelas autoridades competentes.
A Baruch realiza bloqueios, apreensões ou medidas judiciais?: A atuação da Baruch nesta frente é investigativa e de inteligência: rastrear informações, analisar vínculos e organizar evidências. A assessoria jurídica avalia e conduz as medidas cabíveis, e os atos de competência de autoridades são realizados por essas autoridades.
O que preciso apresentar para iniciar um rastreamento patrimonial?: Informações sobre a perda, os envolvidos e as transações conhecidas ajudam a definir o ponto de partida. Relatórios anteriores, contratos e comprovantes disponíveis podem orientar a pesquisa; a avaliação inicial identifica lacunas e delimita o escopo.

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