Investigação de Fraudes
Investigamos fraudes físicas e cibernéticas, reunindo evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
Investigação de fraudes físicas e cibernéticas para sua empresa.
Investigue suspeitas, reúna evidências e fortaleça decisões e controles da empresa.
O que você precisa resolver?
11 soluções encontradas
Selecione uma solução para conhecer os detalhes
Rastreamento e Recuperação de Ativos
Rastreamos bens, valores e vínculos para apoiar a avaliação de medidas de recuperação.
Due Diligence e Background Check
Aprofunde histórico, vínculos e riscos de pessoas ou organizações antes de decisões relevantes.
Third Party Investigation
Esclareça suspeitas e inconsistências em relações com terceiros.
Assessoria de Law Enforcement
Organize fatos e pedidos formais para a interlocução técnica com autoridades.
Desvio de Conduta
Apure suspeitas de desvio de conduta e organize fatos para uma resposta imparcial.
Threat Intelligence e Exposição Digital
Avalie exposição digital e sinais de ameaça relevantes à organização.
Canal de Denúncias
Relatos anônimos, acompanhamento e um plano para tratar cada caso.
Compliance e Integridade
Avalie processos e controles para identificar fragilidades de integridade.
Brand Protection
Identifique e documente usos indevidos da marca nos canais relevantes ao negócio.
Contrainteligência e Varredura Técnica
Avalie a exposição de informações sensíveis e ambientes estratégicos.
Imagens ilustrativas do trabalho de cada solução.
O que a Baruch faz
O que uma investigação de fraude corporativa entrega à empresa?
Cada suspeita tem um contexto próprio. A Baruch apura suspeitas em ambientes físicos e digitais, examina as fontes pertinentes e relaciona registros e vínculos quando necessário. Conforme o escopo, organizamos cronologia, evidências, limites da apuração e recomendações para apoiar decisões internas e jurídicas.
Para quem
Fundadores, CEOs, executivos C-level, diretores e gestores que precisam esclarecer suspeitas e decidir com base em fatos.
Como funciona
- Definir o que precisa ser esclarecido: Reunimos os sinais iniciais, a área afetada e as informações disponíveis para estabelecer o escopo.
- Reconstruir os fatos: Analisamos e confrontamos as fontes físicas e digitais pertinentes ao caso para compreender os acontecimentos e os possíveis vínculos entre eles.
- Apresentar as conclusões: Entregamos cronologia, evidências, limites da análise e recomendações para os responsáveis pela decisão.
Antes de contratar
Dúvidas sobre a contratação.
- Quais informações ajudam a investigar uma suspeita de fraude?
- Um relato do ocorrido, o período aproximado e o que já é conhecido ajudam a definir o ponto de partida. A equipe indica quais registros e documentos são relevantes ao caso, em qualquer formato, e como compartilhá-los de modo apropriado.
- Due diligence e investigação corporativa resolvem a mesma necessidade?
- A due diligence aprofunda a análise de riscos de uma relação ou transação antes de uma decisão. A investigação corporativa busca esclarecer fatos e suspeitas específicos. As duas análises podem se complementar quando a avaliação de um terceiro revela inconsistências.
- Como a investigação se conecta ao rastreamento de ativos?
- Os achados da investigação podem indicar transações, pessoas e empresas relevantes para seguir o caminho dos recursos. Quando a empresa busca recuperar perdas, uma frente específica de rastreamento organiza informações patrimoniais para apoiar a estratégia jurídica.
Fale com a Baruch
Vamos entender o que sua empresa precisa.
Fale pelo WhatsApp ou prepare sua solicitação no formulário abaixo.
Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas
Conte o que sua empresa precisa.
Preencha seus dados e uma breve descrição para preparar seu contato por e-mail ou WhatsApp.