01
Background check PF
Reputação, processos, vínculos, histórico profissional, mídia adversa, exposição digital e sinais de inconsistência.
INTELIGÊNCIA · INVESTIGAÇÃO · DECISÃO
Toda ameaça deixa um rastro.
Transformamos sinais dispersos, registros, vínculos e comportamento em inteligência acionável para decisões críticas.
PF + PJescopos completos
LGPDtratamento responsável
CAMPO + DIGITALfontes integradas
INTELIGÊNCIA ACIONÁVEL
Não entregamos volume de dados. Entregamos contexto, validação e consequência.
Cada caso começa com uma pergunta decisória: o que precisa ser confirmado, descartado ou antecipado? O escopo é construído para responder a essa pergunta com proporcionalidade, legalidade e rastreabilidade.
TIPOS DE CASO
Da verificação preventiva à investigação complexa.
02
Background check PJ
KYC/KYB, quadro societário, UBO, sanções, PEPs, saúde fiscal, processos, reputação e capacidade operacional.
03
Due diligence
Avaliação de sócios, parceiros, fornecedores, executivos, staff doméstico e terceiros antes de vínculos sensíveis.
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Investigação corporativa
Fraude, desvio, conflito de interesse, vazamento, conluio, integridade de operações e apuração de campo.
05
Patrimonial e vínculos
Mapeamento de ativos, empresas, relações, beneficiários e estruturas relevantes ao caso.
06
Inteligência digital
OSINT, pegada digital, monitoramento de exposição, dark web, engenharia social defensiva e proteção de identidade.
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Contramedidas
Varredura técnica, detecção de rastreadores, análise de exposição e resposta a suspeitas de vigilância.
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Intelligence retainer
Analista dedicado para consultas recorrentes, triagem, alertas e produção periódica de inteligência.
MÉTODO INVESTIGATIVO
Uma linha de raciocínio auditável.
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Questão
Definição do objetivo, limite legal e decisão apoiada.
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Hipóteses
Cenários concorrentes e indicadores de confirmação.
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Coleta
Fontes abertas, documentos, bases e campo quando cabível.
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04
Validação
Cruzamento, inconsistências e nível de confiança.
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Entrega
Síntese executiva, achados, anexos e próximos passos.
GOVERNANÇA
Sigilo, proporcionalidade e cadeia de custódia.
O tratamento de dados é limitado ao propósito legítimo do caso. A origem, a data e o método de obtenção são registrados quando aplicável, e o relatório distingue fato, inferência e lacuna.
- Escopo e finalidade documentados
- Princípios de necessidade e minimização de dados
- Validação cruzada e classificação de confiança
- Canal seguro de entrega e controle de acesso
DÚVIDAS FREQUENTES
Antes de iniciar um caso.
O prazo depende do escopo e das jurisdições. Casos objetivos costumam ser entregues em poucos dias; investigações complexas recebem cronograma próprio.
Sim. A entrega é estruturada para apoiar decisões, com fontes, níveis de confiança e ressalvas. Uso jurídico específico deve ser alinhado com o advogado do cliente.
Sim. Definimos lista nominal de acesso, canal de comunicação e forma de entrega antes do início.
CANAL CONFIDENCIAL · 24/7
O próximo movimento começa com contexto.
Compartilhe serviço, local, datas, urgência e qualquer restrição relevante. A diretoria responde com o próximo passo.