01
Dossiê para interlocução
Cronologia, fatos, registros e anexos técnicos organizados, com fontes e lacunas identificadas para avaliação do Jurídico.
Investigação de FraudesBARUCH / 05
Assessoria de Law Enforcement
Da apuração à interlocução técnica com autoridades.
Apoiamos empresas e seus advogados na comunicação técnica com autoridades sobre fraudes físicas e cibernéticas, com fatos organizados, pedidos formais de informação e orientação às equipes envolvidas.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / ANÁLISE E EXECUÇÃODefinir a interlocução
Preparar informações e solicitaçõesApoiar e orientar as equipes
01 / Quando faz sentido
Quando contratar esta solução.
Uma investigação exige contato com autoridades, resposta a uma solicitação oficial ou obtenção formal de informações para esclarecer uma fraude.
Para quem decide
Equipes jurídicas, de prevenção a fraudes, segurança corporativa e compliance que precisam encaminhar informações ou responder a solicitações oficiais.
Na prática
Reconheça sua situação.
Cenários ilustrativos com contexto em fontes públicas. Os links não representam trabalhos da Baruch.
Carga desviada em investigação policial
Uma carga de alto valor desaparece após o embarque. A empresa precisa organizar rota, documentos, registros e evidências para apoiar a interlocução do Jurídico com as autoridades pelos canais formais.
Fonte relacionadaPF — receptação de carga de cobre avaliada em R$ 3,2 milhõesFraude eletrônica com contas e ativos bloqueados
Uma apuração envolve acessos comprometidos, transferências e possíveis beneficiários. A Baruch organiza a cronologia técnica e os anexos para que o Jurídico apresente os fatos com precisão às autoridades.
Fonte relacionadaMJSP — Operação ClickFix e fraudes eletrônicas milionáriasInvestigação sobre contratos e empresas relacionadas
Autoridades solicitam explicações sobre propostas, contratos, entregas e vínculos societários. A assessoria consolida documentos, identifica lacunas e prepara respostas técnicas com o Jurídico.
Fonte relacionadaPF — investigação sobre contratos que somam R$ 406 milhões
02 / Da análise à decisão
Decisões que a análise ajuda a tomar.
- 01
Apresentar fatos e registros de modo claro e verificável
- 02
Reduzir dúvidas e retrabalho nas solicitações formais
- 03
Alinhar empresa, advogados e equipes técnicas nos próximos passos
Sua empresa enfrenta uma situação semelhante?
Conte o que precisa resolver03 / A solução na prática
Entregas da solução.
Veja todas as entregas e abra um exemplo ilustrativo se quiser conhecer o formato.
02
Matriz de solicitações
Relação de informações a pedir ou responder pelos canais oficiais, com finalidade, responsáveis e pendências de cada item.
03
Orientação técnica
Esclarecimentos e, conforme o escopo, treinamento para equipes da empresa ou de órgãos públicos sobre a dinâmica da fraude e os fluxos de informação relevantes.
O conteúdo de cada entrega depende do escopo contratado; os exemplos são fictícios e não mostram trabalhos de clientes.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Como a Baruch executa o trabalho.
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
01Definir a interlocução
Alinhamos com o Jurídico o objetivo do contato, os fatos conhecidos, as fontes disponíveis e os canais oficiais aplicáveis. Identificamos o que precisa ser esclarecido e por quem.
02Preparar informações e solicitações
Organizamos cronologia, registros e anexos técnicos. Apoiamos a preparação de pedidos formais de informação e respostas, com atenção à origem, preservação e limites dos dados.
03Apoiar e orientar as equipes
Prestamos suporte técnico na compreensão da dinâmica da fraude e das informações solicitadas. Quando previsto no escopo, orientamos ou treinamos equipes da empresa e de órgãos públicos sobre fluxos de informação e modalidades de fraude.
Vamos definir a atuação para o seu caso?
Fale com nossos especialistas05 / Escopo sob medida
O que pode compor o seu projeto
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Assessoria de law enforcement
Estruturamos cronologias, relatórios e anexos técnicos com a equipe jurídica, documentando fontes e preservação dos registros para apoiar comunicações e cooperação pelos canais oficiais cabíveis.
Entrega: Conjunto organizado de informações e suporte técnico à interlocução, conforme o escopo contratado. A avaliação dos fatos e a decisão sobre medidas oficiais cabem às autoridades.
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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas
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Soluções que se conectam
Soluções complementares.
Investigação de Fraudes
Investigação de Fraudes
Investigamos fraudes em operações físicas e digitais, como desvios de valores, irregularidades envolvendo fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
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Recuperação de Ativos
Rastreamento e Recuperação de Ativos
Rastreamos bens e valores relacionados a perdas, disputas ou suspeitas de desvio. Organizamos vínculos e evidências para apoiar a avaliação de medidas de recuperação com seus advogados.
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Investigação de Fraudes
Due Diligence e Background Check
Antes de contratar fornecedores, firmar parcerias ou adquirir negócios, verificamos histórico, reputação, estrutura societária e vínculos de pessoas e empresas para apoiar sua decisão.
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