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Artigos sobre investigação, fraudes e riscos digitais, com autoria e referências para aprofundar a leitura.
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Entenda o risco. Conheça os caminhos.
Artigos, respostas e uma visão clara do nosso método. Encontre informações para entender melhor sua situação e preparar a próxima conversa.
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Leituras para aprofundar.
Investigação defensiva
Paridade de armas no processo penal brasileiro
Como a investigação defensiva fortalece a paridade de armas no processo penal: limites legais, prova digital e cadeia de custódia. Por Edson Vieira.
Investigação defensiva
Investigação defensiva: a defesa também pode investigar
Entenda o que é investigação defensiva, como a defesa criminal pode buscar elementos de prova e quais são os limites legais da atuação do advogado.
Fraudes bancárias
Fraude bancária por falsa identidade: como verificar documentos e operações
Saiba como identificar sinais de falsa identidade e documentos falsos em operações bancárias, validar informações e organizar uma investigação de fraude.
O que a Baruch faz?
A Baruch ajuda empresas a investigar fraudes, rastrear ativos, apoiar a recuperação de perdas e responder a riscos cibernéticos. As soluções incluem due diligence, background check, inteligência digital e monitoramento antiterrorismo. Cada trabalho reúne diagnóstico, execução especializada e entregas para orientar diretorias e equipes de finanças, jurídico, compliance, TI e operações.
Quando uma empresa deve acionar a Baruch?
Quando houver fraude ou desvio identificado, suspeita de conluio ou conflito de interesse, patrimônio oculto, perda recorrente sem causa clara ou uma decisão crítica envolvendo sócios, executivos, fornecedores e terceiros.
A Baruch recupera o dinheiro diretamente?
A Baruch produz inteligência, preserva evidências e organiza fatos para orientar medidas jurídicas e operacionais. A recuperação efetiva depende das particularidades do caso e das medidas adotadas pelas autoridades e pelos assessores competentes.
Do conteúdo ao seu caso
Precisa avaliar uma situação concreta?
A leitura ajuda a formular as perguntas. A análise de um caso depende do contexto e das informações disponíveis.