Entenda os riscos. Veja onde os controles precisam evoluir.
Verifique se regras e controles funcionam em compras, pagamentos, reembolsos e relações com fornecedores. Identifique fragilidades que podem facilitar fraudes físicas e digitais.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / ANÁLISE E EXECUÇÃODiagnóstico de integridade
01 / Quando faz sentido
Políticas e controles precisam ser avaliados na prática ou novas operações e relações exigem compreender riscos e fragilidades.
Compliance, Auditoria, Jurídico e gestores de riscos que revisam controles, terceiros e processos sensíveis.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
A mesma pessoa pode cadastrar um fornecedor, aprovar a compra e liberar o pagamento. A empresa precisa avaliar os riscos e definir verificações e responsabilidades adequadas ao processo.
Contratações ou aprovações levantam dúvidas sobre conflitos de interesse, responsabilidades e controles.
Uma mudança no negócio exige avaliar processos, dependências e controles antes de definir prioridades de melhoria.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Lacunas identificadas em documentos, fluxos e controles, com registros que sustentam os achados.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Regra prevista | Conflitos de interesse devem ser declarados. | Documento ilustrativo EX-01 |
| Lacuna observada | O fluxo não indica quem recebe a declaração. | Verificar aplicação do procedimento |
| Controle proposto | Definir responsável e registro de tratamento. | Validar com a área responsável |
O diagnóstico compara o que está previsto com o fluxo observado e registra o suporte de cada achado.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Cenários, impactos e vulnerabilidades relevantes à operação quando o diagnóstico de riscos integra o escopo.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Cenário | Contratação com potencial conflito não declarado. | Exemplo hipotético |
| Impacto possível | Decisão comercial sem avaliação independente. | Relevância a avaliar no contexto |
| Vulnerabilidade | Ausência de etapa para declarar e avaliar conflitos. | Controle a discutir |
A matriz relaciona cenário e controle. Classificações devem refletir o contexto da operação, sem pontuações arbitrárias.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Recomendações práticas para quem cuida dos processos, dos controles de integridade e da gestão da empresa.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Atribuir a responsabilidade pela análise de conflitos.
Governança do processoIncluir declaração e decisão no fluxo de contratação.
Evidência do tratamentoConferir a aplicação na amostra acordada.
Critério: registro localizávelUma prioridade torna-se verificável quando a ação, o responsável e a evidência esperada estão claros.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Analisamos o contexto, ativos críticos, dependências e controles relacionados aos processos definidos no escopo.
Examinamos documentos, aprovações e fluxos presenciais ou digitais para identificar inconsistências em compras, pagamentos e reembolsos, conflitos de interesse e fragilidades nas relações com terceiros, conforme o escopo.
Relacionamos os problemas encontrados aos riscos para a empresa e recomendamos o que melhorar primeiro.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Avaliamos documentos, fluxos e controles no escopo definido, cruzando informações e evidências disponíveis para identificar inconsistências, fragilidades de execução e pontos que exigem aprofundamento.
Entrega: Diagnóstico de lacunas e recomendações priorizadas, com registros de suporte para orientar melhorias nos processos, decisões de governança e encaminhamentos aos responsáveis por integridade.
Analisamos contexto operacional, ativos críticos, dependências e controles existentes, combinando informações do cliente e fontes legais para construir cenários de risco e avaliar suas consequências.
Entrega: Matriz de riscos com cenários, impacto, vulnerabilidades e medidas de tratamento priorizadas, oferecendo critérios claros para alocar recursos e acompanhar as exposições consideradas relevantes.
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Soluções que se conectam
Investigue desvios de valores ou mercadorias, documentos falsos, fraudes em compras e reembolsos, conluio com fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
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