Suspeitas em terceiros. Investigação para esclarecer os fatos.
Investigue fornecedores, parceiros, prestadores, intermediários e clientes diante de suspeitas de vínculos ocultos, conflitos de interesse, conluio ou irregularidades em documentos, entregas e cobranças.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / ANÁLISE E EXECUÇÃORelatório de investigação
01 / Quando faz sentido
Uma entrega não corresponde ao que foi cobrado, surgem indícios de favorecimento ou vínculos não informados, ou e-mails e cobranças digitais atribuídos a um fornecedor apresentam inconsistências. A investigação aprofunda fatos e relações diante de uma suspeita; a Due Diligence apoia a avaliação de riscos antes de contratar ou avançar em um negócio.
Compras, Compliance, Jurídico, Auditoria e gestores financeiros e operacionais que precisam apurar ocorrências envolvendo terceiros.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
Um fornecedor vence compras recorrentes e há suspeita de vínculos não declarados com quem aprova os contratos. A investigação cruza relações, propostas, entregas e pagamentos para esclarecer os fatos e apoiar a decisão sobre a relação comercial.
Há indícios de relações ocultas entre cedente, sacados e intermediários, além de divergências nos documentos dos recebíveis. A apuração reúne evidências e um mapa de vínculos para orientar novas verificações e decisões sobre a operação.
Um prestador apresenta cobranças que não correspondem aos serviços executados. Documentos, registros digitais e verificações em campo, conforme o escopo, ajudam a apurar o ocorrido e definir ações para corrigir, renegociar ou encerrar a contratação.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Cronologia, fatos apurados, documentos e evidências físicas e digitais relacionados às suspeitas. O relatório identifica as fontes e separa achados sustentados de questões inconclusivas.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
| Foco | Exemplo ilustrativo | Leitura / próximo passo |
|---|---|---|
| Cobrança apresentada | O fornecedor Alfa cobrou 120 unidades no pedido EX-01. | Documento ilustrativo EX-02 |
| Entrega registrada | O recebimento EX-03 registra 80 unidades no mesmo pedido. | Divergência de 40 unidades a esclarecer |
| Verificação necessária | Conferir entregas parciais, devoluções e a justificativa da cobrança. | Indício de inconsistência; fraude não concluída |
Exemplo ilustrativo: o confronto de pedido, cobrança e recebimento identifica uma divergência. A investigação verifica sua origem antes de atribuir responsabilidade.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Relações identificadas entre empresas, sócios, intermediários e demais envolvidos, com registros de suporte e conexões que exigem aprofundamento.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Um registro societário relaciona o fornecedor à Empresa Beta.
Fonte ilustrativa EX-04; conferir dataTambém aparece nas cotações da mesma contratação.
Comparar propostas e responsáveisVerificar se a relação foi informada e se influenciou a seleção ou a cobrança.
Hipótese a apurar; não comprova conluioO mapa conecta empresas, documentos e decisões, com a fonte de cada relação. Vínculos identificados e hipóteses permanecem separados das conclusões sustentadas pela apuração.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Prioridades de resposta, encaminhamentos às áreas responsáveis e melhorias em contratação, conferência de entregas, aprovação de pagamentos e gestão de terceiros, conforme os achados.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Reunir comprovantes, verificar a operação e confrontar a versão do fornecedor com os registros.
Registrar fatos confirmados e pendênciasApresentar achados a Compras, Financeiro e Jurídico para avaliar contestação, revisão contratual ou cobrança de valores.
Medidas dependem dos fatos e do contratoAjustar a conferência de entregas e a verificação de vínculos antes de novas aprovações.
Ações ligadas às falhas identificadasA entrega organiza evidências, lacunas e próximos passos para a empresa decidir. Este exemplo não representa um caso de cliente nem antecipa o resultado de uma investigação.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Identificamos os terceiros, contratos, transações e ocorrências a investigar. Definimos as perguntas, os registros a preservar e as fontes autorizadas, com as áreas responsáveis pela contratação e pela operação.
Cruzamos contratos, documentos, registros de entregas, pagamentos e comunicações disponibilizados para análise. Examinamos relações societárias e entre os envolvidos, com entrevistas e verificações em campo quando previstas no escopo, usando fontes lícitas e respeitando a proteção de dados.
Apresentamos fatos documentados, inconsistências e questões ainda em aberto. Organizamos as evidências e recomendamos medidas para os contratos, pagamentos e controles, apoiando a análise dos gestores e do jurídico.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Aprofundamos a apuração de fatos físicos e digitais, cruzando documentos, registros da operação e relações entre os envolvidos. Entrevistas e verificações em campo podem integrar o escopo, com fontes lícitas, acesso autorizado e respeito à proteção de dados.
Entrega: Relatório de investigação com fatos, cronologia e evidências, mapa de vínculos e plano de ação para apoiar decisões comerciais, operacionais e jurídicas, além de melhorias nos processos e controles de terceiros.
Fale com a Baruch
Fale pelo WhatsApp ou prepare sua solicitação no formulário abaixo.
Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas
Preencha seus dados e uma breve descrição para preparar seu contato por e-mail ou WhatsApp.
Soluções que se conectam
Investigamos desvios de mercadorias e fraudes em compras, assim como golpes por e-mail e pagamentos digitais fraudulentos. Reunimos evidências físicas e digitais para esclarecer os fatos e orientar decisões.
Conhecer o serviço
Rastreie bens e valores ligados a desvios na operação ou golpes cibernéticos. Reunimos informações patrimoniais, movimentações financeiras e vínculos para apoiar os advogados na busca pela recuperação.
Conhecer o serviço
Verifique histórico, reputação, sócios e relações de pessoas ou empresas antes de contratar, escolher um fornecedor ou fechar um negócio.
Conhecer o serviço