Uma pesquisa sem achados garante que a contratação é segura?

Não. O relatório descreve o que foi identificado dentro do escopo e das informações disponíveis. A decisão também deve considerar referências, controles internos e acompanhamento da relação.

Preciso contratar os dois serviços?

Depende da decisão. Uma verificação inicial pode ser suficiente ou indicar a necessidade de aprofundamento. O escopo deve acompanhar o risco e a relevância da relação.

Background check ou due diligence: qual análise contratar?

Quando o background check atende

Na Baruch, o background check de pessoas físicas e jurídicas examina histórico, reputação, vínculos e sinais de inconsistência. Pode apoiar a contratação de um profissional ou o início de uma relação com uma empresa.

A entrega é um relatório objetivo com achados e pontos de atenção. O valor está em conferir e contextualizar informações relevantes para a finalidade definida, sem transformar uma ocorrência isolada em julgamento automático sobre a pessoa ou organização.

Quando aprofundar com due diligence

Sócios, fornecedores estratégicos e negócios com maior exposição podem exigir uma análise mais profunda. A due diligence examina estrutura societária, beneficiários, reputação e riscos da relação. O dossiê destaca questões que precisam ser esclarecidas antes da decisão.

Um exemplo: conferir informações básicas de um fornecedor é diferente de avaliar uma parceria da qual dependerá uma parte essencial da operação. No segundo caso, a análise deve considerar a importância e a complexidade desse vínculo.

Como definir um escopo responsável

Antes da pesquisa, registre a finalidade, as perguntas prioritárias e quais dados são necessários. A LGPD prevê princípios como finalidade, adequação e necessidade. O fato de uma informação estar disponível não elimina a necessidade de avaliar seu uso.

O legítimo interesse também exige análise contextual; o guia da ANPD apresenta critérios e salvaguardas para essa avaliação. Escopo, base legal, acesso e tratamento dos dados devem ser definidos conforme o caso.

Referências: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018 ANPD — Guia Orientativo sobre Legítimo Interesse

Perguntas frequentes

Uma pesquisa sem achados garante que a contratação é segura?: Não. O relatório descreve o que foi identificado dentro do escopo e das informações disponíveis. A decisão também deve considerar referências, controles internos e acompanhamento da relação.
Preciso contratar os dois serviços?: Depende da decisão. Uma verificação inicial pode ser suficiente ou indicar a necessidade de aprofundamento. O escopo deve acompanhar o risco e a relevância da relação.