Suspeita de fraude interna: o que a empresa deve fazer
Entenda como organizar a resposta a uma suspeita de fraude interna, preservar informações e definir o escopo da investigação corporativa.
Ler o guiaBARUCH / Inteligência aplicada
Conhecimento para enfrentar a fraude.
Guias da Baruch sobre fraude interna, investigação corporativa, rastreamento de ativos, due diligence e preservação de evidências.
Decisões que exigem clareza.
06 guias essenciaisInvestigação corporativa: como funciona e o que é entregue
Conheça o escopo, as etapas e os entregáveis de uma investigação corporativa sobre desvios, conluio, conflitos de interesse e perdas empresariais.
Ler o guiaAsset tracing e recuperação de ativos: entenda a diferença
Veja como o rastreamento de ativos identifica patrimônio e vínculos, quais entregas oferece e como apoia a estratégia de recuperação de valores.
Ler o guiaBackground check ou due diligence: qual análise contratar?
Compare background check e due diligence para avaliar pessoas, fornecedores, sócios e negócios com um escopo proporcional à decisão.
Ler o guiaDiligência interna ou analista antifraude alocado?
Entenda a diferença entre diligência interna e o Programa Sentinela, com analista antifraude alocado para acompanhar processos e perdas recorrentes.
Ler o guiaComo preservar evidências de uma fraude corporativa
Saiba quais informações organizar diante de uma suspeita de fraude e como a preservação de evidências apoia a investigação e a análise digital.
Ler o guiaConhecimento conectado à investigação.
Este acervo reúne explicações sobre situações que levam empresas a buscar investigação, diligência e análise técnica. Cada guia diferencia o problema, o escopo do trabalho e os elementos que apoiam a decisão.
Os conteúdos têm autoria institucional da Equipe Baruch. Referências externas são indicadas junto aos conceitos que fundamentam. Para esclarecer um caso concreto, converse com nossa equipe.
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