Mais contexto para avaliar clientes, operações e alertas.
Reúna informações sobre clientes, quem tem a propriedade ou o controle final das empresas e movimentações fora do padrão para ajudar a equipe de PLD a avaliar riscos.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / VISÃO PARA AGIRRelatório de fatores de risco
01 / Quando faz sentido
Um cliente, parceiro ou conjunto de operações exige aprofundar a análise de exposição à lavagem de dinheiro com informações documentadas.
Equipes de PLD, Compliance e Riscos que precisam verificar informações e avaliar alertas com mais detalhes.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
Uma instituição financeira identifica operações fora do perfil conhecido do cliente. A equipe de PLD precisa reunir dados cadastrais, relações e registros para decidir se a análise deve ser aprofundada.
A equipe responsável pela PLD precisa esclarecer sócios, controle e possíveis beneficiários finais de uma empresa que cede recebíveis. O trabalho organiza fontes e lacunas para apoiar a avaliação da relação.
Dados cadastrais e registros disponíveis precisam ser cruzados para identificar pontos de atenção na relação.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
Escolha uma opção para ver um exemplo da entrega.
Deslize as opções para ver outras entregas →
Informações encontradas sobre os clientes, parceiros ou operações analisados, com explicações sobre sua relevância.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Atividade e beneficiários finais informados no cadastro.
Fonte ilustrativa EX-01Movimentação exige esclarecimento sobre a finalidade.
Registro ilustrativo EX-02A justificativa e a documentação são compatíveis?
Avaliação pelos responsáveis por PLDUm fator de risco exige contexto e validação. A ilustração não classifica uma operação como ilícita.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Registros e relações identificadas que ajudam a equipe de PLD a analisar o caso e definir os próximos passos.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Declara a atividade e os beneficiários finais informados.
Conferir atualizaçãoIdentifica as partes e o período disponível.
Fonte ilustrativa EX-02Finalidade econômica ainda não esclarecida.
Lacuna registrada para análiseAs fontes, os vínculos e as lacunas ficam organizados para os responsáveis decidirem o encaminhamento adequado.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Identificamos o cliente, parceiro ou alerta, as perguntas ainda sem resposta e as informações disponíveis para verificação.
Analisamos dados cadastrais, sócios, beneficiários finais e sinais de movimentações fora do padrão em fontes que podem ser acessadas legalmente.
Apresentamos os riscos encontrados e as evidências para ajudar a equipe de PLD a avaliar o caso e revisar os controles necessários.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Apoiamos diligências e análise de alertas, examinando dados cadastrais, vínculos societários, beneficiários finais e sinais de operações incompatíveis, conforme informações e fontes legalmente disponíveis.
Entrega: Relatório de fatores de risco e evidências para subsidiar a avaliação dos responsáveis por PLD, a revisão de controles e eventuais decisões de comunicação.
Vamos conversar
Fale pelo WhatsApp ou prepare sua solicitação no formulário abaixo.
Vamos conversar
Preencha seus dados e uma breve descrição para preparar seu contato por e-mail ou WhatsApp.
Soluções que se conectam
Investigue desvios de valores ou mercadorias, documentos falsos, fraudes em compras e reembolsos, conluio com fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
Veja mais
Reúna informações sobre bens, movimentações financeiras e quem pode se beneficiar delas para apoiar os advogados na busca pela recuperação.
Veja mais
Verifique histórico, reputação, sócios e relações de pessoas ou empresas antes de contratar, escolher um fornecedor ou fechar um negócio.
Veja mais