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Baruch Antifraude & Segurança
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Escritórios jurídicos

Investigação e rastreamento de ativos para escritórios jurídicos

Um escritório pode precisar esclarecer fraudes contra seus clientes ou enfrentar o uso indevido de sua própria identidade. A Baruch reúne evidências físicas e digitais e pesquisa vínculos e ativos para apoiar a análise dos advogados, com informações organizadas para decisões sobre a apuração e os próximos encaminhamentos.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Golpistas usam o nome do escritório para cobrar clientes

Clientes recebem mensagens com nomes de advogados, dados de processos e pedidos de pagamento para liberar valores judiciais. O escritório precisa registrar a utilização de sua identidade, preservar as mensagens e identificar conexões entre perfis, documentos e contas informados pelas vítimas.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa dos perfis, páginas e ocorrências de uso indevido do nome do escritório, com registros para encaminhamento aos canais responsáveis.

    Produto vinculadoBrand Protection

  • Relatório das comunicações e arquivos examinados, com cronologia, evidências preservadas e conexões identificáveis nas fontes disponíveis.

    Produto vinculadoPerícia e Análise Forense Digital
Decisão apoiada

Subsidiar comunicações aos clientes, pedidos às plataformas e a avaliação de medidas jurídicas com evidências organizadas.

SITUAÇÃO 02

O cliente relata desvio e precisa localizar ativos

Uma empresa procura o escritório após identificar pagamentos suspeitos e transferências para terceiros. Os documentos estão dispersos e há dúvidas sobre os beneficiários. Os advogados precisam de uma reconstrução dos fatos e de informações patrimoniais para avaliar os caminhos de atuação.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia dos fatos e matriz que relaciona documentos, pagamentos e envolvidos, com pontos ainda a esclarecer.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Dossiê patrimonial com bens, fluxos e vínculos identificados, acompanhado das fontes e dos limites da pesquisa.

    Produto vinculadoRastreamento e Recuperação de Ativos
Decisão apoiada

Apoiar a definição de diligências e a avaliação de medidas de recuperação pelos advogados responsáveis pelo caso.

Outros sinais que merecem apuração

  • Documentos ou comprovantes apresentados em uma disputa com sinais de alteração ou origem não confirmada.
  • Instruções de pagamento de acordos ou honorários modificadas por e-mail sem confirmação das partes.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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