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Baruch Antifraude & Segurança
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Integridade e denúncias

Canal de denúncias e investigação de condutas

Um relato precisa de encaminhamento claro para se transformar em uma apuração útil. A Baruch oferece plataforma de recebimento anônimo e acompanhamento, estrutura as informações e define um roadmap de análise. Quando necessário, investiga condutas com entrevistas, documentos e registros digitais para apoiar RH, Compliance e Jurídico.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Relatos dispersos e sem acompanhamento

Informações sobre favorecimento, pagamentos suspeitos ou condutas chegam por e-mail, gestores e mensagens sem acompanhamento comum. A equipe não sabe quais fatos se repetem nem quem avalia cada relato. A empresa precisa oferecer recebimento anônimo, organizar os dados e estabelecer responsáveis e próximos passos.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Plataforma de recebimento anônimo e acompanhamento, com fluxo e acessos definidos com a empresa.

    Produto vinculadoCanal de Denúncias

  • Relatos estruturados e roadmap com prioridades, pontos a esclarecer e encaminhamentos recomendados.

    Produto vinculadoCanal de Denúncias
Decisão apoiada

Definir quem avalia cada relato, quais informações faltam e como acompanhar os próximos passos.

SITUAÇÃO 02

Relato de assédio envolvendo a liderança

Um relato descreve humilhações recorrentes por uma liderança, menciona mensagens e testemunhas e indica receio de retaliação. RH e Compliance precisam estruturar as informações, definir uma apuração imparcial e examinar as evidências e as versões dos envolvidos antes de decidir as medidas cabíveis.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Relato estruturado e roadmap com prioridades, informações disponíveis e pontos a esclarecer.

    Produto vinculadoCanal de Denúncias

  • Relatório da apuração contratada, com entrevistas, registros examinados, fatos verificados e conclusões fundamentadas.

    Produto vinculadoDesvio de Conduta
Decisão apoiada

Dar base à avaliação de RH e Jurídico sobre as medidas cabíveis e as melhorias necessárias nas práticas de gestão.

Outros sinais que merecem apuração

  • Favorecimento em contratações, presentes ou vantagens com possíveis conflitos de interesse.
  • Relatos de assédio, discriminação, retaliação ou pressão para alterar registros.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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