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Baruch Antifraude & Segurança
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Family offices

Investigação de fraudes para family offices

Uma instrução de pagamento, uma oportunidade de investimento ou uma prestação de contas pode exigir verificação independente. A Baruch examina informações, contrapartes e movimentações patrimoniais para esclarecer suspeitas, organizar evidências e apoiar decisões da família e de seus assessores sobre ativos, relações de confiança e medidas de recuperação.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Transferência solicitada em nome de um familiar

Uma mensagem aparentemente enviada por um familiar ou assessor solicita uma transferência urgente. Depois do pagamento, a instrução é contestada. A equipe precisa examinar a autenticidade das comunicações, as aprovações e os dados da conta de destino para esclarecer se houve desvio e como ele ocorreu.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

Decisão apoiada

Apoiar a resposta com os assessores jurídicos e revisar a confirmação de instruções e autorizações de pagamento.

SITUAÇÃO 02

Investimento com contraparte ou ativos não confirmados

Uma oportunidade é apresentada por um intermediário que usa o nome de uma instituição conhecida, mas os contatos e documentos não coincidem com os canais oficiais. O family office precisa verificar quem está por trás da proposta e esclarecer as inconsistências antes de comprometer recursos.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Dossiê de verificação de pessoas, empresas e informações declaradas na proposta, com fontes e pontos não confirmados.

    Produto vinculadoDue Diligence e Background Check

  • Relatório das relações e inconsistências investigadas, com evidências sobre o intermediário e os demais envolvidos.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Avaliar a confiabilidade da contraparte e definir quais esclarecimentos são necessários antes da decisão de investimento.

Outros sinais que merecem apuração

  • Extratos, despesas ou prestações de contas que não se conciliam com os registros disponíveis.
  • Uso do nome de um familiar ou assessor para solicitar informações, transferências ou acessos.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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