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Baruch Antifraude & Segurança
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Compras e fornecedores

Investigação de fraudes em compras e fornecedores

Uma contratação favorecida, uma cobrança sem entrega ou uma conta bancária alterada podem exigir mais que uma conferência documental. A Baruch investiga fornecedores, aprovações e pagamentos, relacionando documentos, vínculos e registros digitais para esclarecer os fatos e orientar medidas sobre contratos e controles.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Fornecedor com possível conflito de interesse

Um fornecedor vence compras sucessivas, apresenta propostas semelhantes às de concorrentes e tem possível vínculo com quem aprova a contratação. A empresa precisa verificar a relação, comparar preços e comprovar as entregas para distinguir uma escolha comercial justificável de favorecimento ou vantagem indevida.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Relatório de investigação com evidências, mapa de vínculos e pontos ainda não confirmados.

    Produto vinculadoThird Party Investigation

  • Plano de ações para verificar aprovações, corrigir controles e reavaliar a relação com o fornecedor.

    Produto vinculadoCompliance e Integridade
Decisão apoiada

Avaliar se a contratação pode avançar, exige verificações adicionais ou precisa de outra instância de aprovação.

SITUAÇÃO 02

Pagamentos corporativos para conta não autorizada

Os dados bancários de um fornecedor mudam pouco antes de um lote de pagamentos. A empresa precisa reconstruir quem solicitou e aprovou a alteração, verificar se houve comprometimento de contas e rastrear os valores transferidos.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

Decisão apoiada

Definir o que precisa ser aprofundado na apuração e quais controles de alteração de pagamento devem ser revistos.

Outros sinais que merecem apuração

  • Propostas aparentemente independentes com sinais de combinação entre fornecedores.
  • Notas duplicadas, serviços não comprovados ou alterações de pagamento sem validação.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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