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Baruch Antifraude & Segurança
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Varejo, e-commerce e marcas

Investigação de fraudes no varejo e e-commerce

Reembolsos sem devolução, descontos indevidos e produtos de origem duvidosa afetam lojas, estoques e canais digitais. A Baruch conecta registros de venda, acessos, movimentações e relações comerciais para identificar como a ocorrência aconteceu, reunir evidências e apoiar medidas sobre pessoas, fornecedores e processos.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Produto suspeito em lojas e marketplaces

Produtos com a marca aparecem em lojas e marketplaces com diferenças de embalagem, lote ou origem. Há dúvida entre falsificação, mercadoria desviada e revenda legítima. A empresa precisa documentar os anúncios, examinar os registros de circulação e verificar os vínculos entre vendedores e fornecedores.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Registros de produtos, vendedores e anúncios nos canais físicos e digitais definidos.

    Produto vinculadoBrand Protection

  • Relatório das conexões e divergências encontradas, distinguindo indícios de fatos confirmados.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes
Decisão apoiada

Priorizar verificações e subsidiar a avaliação de medidas comerciais, jurídicas ou junto às plataformas.

SITUAÇÃO 02

Conta de cliente invadida e reembolsos suspeitos

Após acessos não reconhecidos, uma conta de cliente solicita reembolsos e altera dados de recebimento. Os produtos não retornam ao estoque. A empresa precisa conectar acessos, pedidos, pagamentos e devoluções para apurar a suspeita.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia dos acessos, alterações cadastrais, pedidos e reembolsos, comparada aos registros de estoque.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Relatório de evidências digitais e divergências, com pontos a aprofundar na apuração e nos controles.

    Produto vinculadoPerícia e Análise Forense Digital
Decisão apoiada

Definir quais ocorrências aprofundar e quais etapas de conferência ou aprovação precisam de revisão.

Outros sinais que merecem apuração

  • Cancelamentos, descontos, cashback ou cartões-presente usados para beneficiar terceiros indevidamente.
  • Compras com identidade alheia e contestações incompatíveis com os registros de entrega.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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