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Baruch Antifraude & Segurança
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Energia e serviços essenciais

Investigação de fraudes no setor de energia

Diferenças entre medição e faturamento, materiais sem destino comprovado e contratos de manutenção inconsistentes pedem apuração integrada. A Baruch relaciona documentos, registros de campo, acessos e alterações nos sistemas para esclarecer o que ocorreu e apoiar ações sobre prestadores, controles e valores envolvidos.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Medição e faturamento com diferenças persistentes

Leituras e cobranças apresentam diferenças persistentes, acompanhadas de ajustes manuais sem justificativa clara. A companhia precisa comparar registros de campo, ordens de serviço e alterações nos sistemas para distinguir falhas de medição, erros de processo e possível manipulação, indicando quando é necessária uma avaliação técnica complementar.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

Decisão apoiada

Definir quais diferenças exigem apuração adicional e quais controles de registro e aprovação precisam de ajuste.

SITUAÇÃO 02

Materiais e equipamentos sem rastreabilidade clara

Cabos, medidores e equipamentos saem do almoxarifado para serviços, mas não constam dos registros de instalação. Há cobranças de manutenção repetidas e aprovações concentradas em um prestador. A companhia precisa reconstruir as entregas, verificar os responsáveis e apurar a relação entre consumo de materiais e pagamentos.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa das movimentações de materiais, instalações, ordens de serviço e pagamentos examinados.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Relatório dos prestadores, aprovadores e vínculos identificados, com documentos de suporte e verificações pendentes.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Priorizar verificações sobre materiais e prestadores e revisar a conferência de entrega e instalação.

Outros sinais que merecem apuração

  • Medições alteradas ou ajustes de cobrança sem justificativa nos registros de campo.
  • Materiais baixados e serviços faturados sem instalação ou manutenção comprovada.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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