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Baruch Antifraude & Segurança
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Instituições financeiras e fintechs

Investigação de fraudes para instituições financeiras e fintechs

Documentos inconsistentes, recebíveis sem lastro e transferências não reconhecidas exigem apuração além da análise cadastral. A Baruch apoia instituições financeiras, fintechs e FIDCs na investigação de contrapartes, operações e acessos digitais, reunindo evidências para decisões de crédito, resposta à fraude e medidas de recuperação.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Recebíveis sem comprovação e contrapartes relacionadas

Uma carteira apresenta recebíveis duplicados ou sem entrega comprovada, enquanto cedente, sacados e intermediários têm possíveis vínculos não declarados. A instituição ou o FIDC precisa verificar os documentos, confirmar a relação entre as partes e reconstruir as operações antes de ampliar a exposição ou definir medidas.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa de vínculos entre cedente, sacados, intermediários e beneficiários identificados, com documentos de suporte.

    Produto vinculadoThird Party Investigation

  • Relatório de conciliação dos recebíveis, contratos, entregas e pagamentos, com evidências e verificações pendentes.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes
Decisão apoiada

Decidir se a relação exige correções, renegociação, encerramento ou investigação adicional, com apoio das áreas responsáveis.

SITUAÇÃO 02

Transações após possível invasão de conta

Uma conta usada pela empresa registra acessos e transferências não reconhecidos. A equipe precisa esclarecer como as transações ocorreram, quais valores saíram e que informações podem ajudar a seguir o dinheiro.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

Decisão apoiada

Definir prioridades de apuração e subsidiar medidas de recuperação com as áreas responsáveis e a assessoria jurídica.

Outros sinais que merecem apuração

  • Identidades, documentos ou comprovações de renda inconsistentes na abertura de contas e concessão de crédito.
  • Recebíveis duplicados, sem entrega comprovada ou emitidos entre partes com vínculos não declarados.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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