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Baruch Antifraude & Segurança
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Distribuidores, representantes e revendedores

Investigação de fraudes em canais de distribuição e revenda

A rede de distribuidores, representantes e revendedores conecta sua empresa ao cliente final. Divergências em descontos, comissões, destino dos produtos ou uso da marca exigem compreender o que ocorreu no canal. A Baruch examina transações, documentos e vínculos para apoiar decisões comerciais e corrigir os processos envolvidos.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Desconto concedido para uma venda que não se confirma

Um revendedor solicita condições especiais para um cliente específico, mas os produtos seguem para outro destino e o comprador informado desconhece a operação. A empresa precisa verificar as informações usadas na aprovação, a cadeia de revenda e possíveis vínculos com quem autorizou o benefício.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa dos revendedores, compradores e vínculos identificados, com verificação das informações apresentadas para obter o desconto.

    Produto vinculadoThird Party Investigation

  • Cronologia do pedido, aprovações, faturamento e destino documentado dos produtos, com divergências e próximos passos.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes
Decisão apoiada

Avaliar a relação comercial e eventuais medidas contratuais, além de rever os critérios de desconto e comprovação da venda.

SITUAÇÃO 02

Produtos suspeitos circulam em nome da marca

Clientes relatam diferenças em produtos vendidos por lojas e perfis que se apresentam como integrantes da rede. Há dúvidas sobre autenticidade, origem e autorização de uso da marca. A apuração precisa documentar as ofertas físicas e digitais e investigar as conexões comerciais entre os vendedores.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa das ofertas e dos usos da marca examinados, com registros dos pontos de venda, perfis e produtos suspeitos.

    Produto vinculadoBrand Protection

  • Relatório dos vendedores e vínculos comerciais identificados, com documentos que apoiam a análise da origem e da relação com a rede.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Priorizar as ocorrências e apoiar medidas comerciais, jurídicas ou junto às plataformas, distinguindo suspeitas de fatos confirmados.

Outros sinais que merecem apuração

  • Comissões ou verbas comerciais solicitadas com comprovantes inconsistentes ou atividades não realizadas.
  • Uso indevido da marca em lojas, perfis ou anúncios que aparentam pertencer à rede autorizada.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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