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Baruch Antifraude & Segurança
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Logística e transporte

Investigação de fraudes em logística e transporte

Uma carga entregue à pessoa errada pode começar com um cadastro falso, uma mensagem adulterada ou uma liberação indevida. A Baruch relaciona movimentações físicas, documentos de transporte e registros digitais para esclarecer desvios, examinar a participação de terceiros e orientar a resposta da operação.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Carga retirada por um transportador não reconhecido

A carga foi liberada com documentos aparentemente regulares, mas o transportador contratado não reconhece o motorista e a entrega não ocorreu. A apuração precisa reconstruir a contratação, a identificação na portaria e as instruções de coleta para verificar onde houve substituição ou uso de identidade falsa.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia da contratação, coleta e movimentação da carga, com documentos e divergências identificadas.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Mapa dos transportadores, intermediários e vínculos encontrados, com informações verificadas sobre a atuação dos terceiros examinados.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Definir os encaminhamentos com o Jurídico e as mudanças na validação de transportadores, motoristas e liberações de carga.

SITUAÇÃO 02

Instruções digitais redirecionam uma entrega

O motorista recebe uma mudança de destino por um contato que parece pertencer ao embarcador. Depois da entrega, a empresa descobre que o endereço não foi autorizado. É preciso examinar mensagens, acessos à plataforma e registros operacionais para distinguir conta comprometida, identidade falsa e aprovação interna indevida.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Relatório dos acessos e comunicações examinados, com registros preservados e a sequência das alterações de destino.

    Produto vinculadoPerícia e Análise Forense Digital

  • Análise que relaciona a instrução recebida à liberação e à entrega física, com lacunas e prioridades de apuração.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes
Decisão apoiada

Orientar a resposta ao desvio e definir quais canais de instrução e etapas de confirmação precisam ser corrigidos.

Outros sinais que merecem apuração

  • Fretes, abastecimentos ou serviços de manutenção cobrados sem correspondência na operação.
  • Comprovantes de entrega alterados e diferenças recorrentes entre o volume expedido e o recebido.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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