Ir para o conteúdo
Baruch Antifraude & Segurança
PTENQuero um orçamento

Construção e infraestrutura

Investigação de fraudes em construção e infraestrutura

Medições, aditivos e pagamentos precisam corresponder ao que foi contratado e executado. A Baruch investiga documentos, aprovações, fornecedores e fluxos financeiros quando surgem divergências, reunindo evidências para apoiar a revisão de contratos, o esclarecimento de responsabilidades e a avaliação de medidas sobre valores desviados.

Quero um orçamentoVer situações e entregas

APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Medições e cobranças acima do que foi executado

Medições aprovadas incluem serviços sem comprovação de execução e materiais sem entrega correspondente. Aditivos ampliam pagamentos ao mesmo prestador, que pode ter vínculo com um aprovador. A empresa precisa comparar contratos, registros de obra e aprovações, articulando a investigação com a verificação técnica da execução.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia e conciliação de contratos, medições, aditivos, entregas e pagamentos examinados.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Mapa de vínculos entre prestadores, subcontratadas e aprovadores, com documentos e pontos a esclarecer.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Definir quais contratos ou pagamentos aprofundar e quais controles de aprovação revisar.

SITUAÇÃO 02

Fluxos entre empresas e sócios sob dúvida

Valores de um empreendimento passam por subcontratadas e contas de terceiros sem serviço correspondente nos registros disponíveis. Há empresas com sócios ou endereços em comum. A equipe precisa reconstruir os fluxos, verificar as relações e identificar informações patrimoniais que possam apoiar medidas sobre o dinheiro desviado.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa das transferências documentadas e informações patrimoniais identificadas para apoiar medidas de recuperação.

    Produto vinculadoRastreamento e Recuperação de Ativos

  • Dossiê dos vínculos societários e comerciais entre empresas, sócios e recebedores, com documentos de suporte.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Avaliar que informações adicionais são necessárias e quais medidas podem ser examinadas com assessoria jurídica.

Outros sinais que merecem apuração

  • Propostas coordenadas, subcontratadas sem atividade comprovada ou vínculos não declarados com aprovadores.
  • Materiais cobrados mas não entregues, notas duplicadas ou substituições sem autorização.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

Fale com nossos especialistas

REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

Fale com a Baruch

Vamos entender o que sua empresa precisa.

Fale pelo WhatsApp ou prepare sua solicitação no formulário abaixo.

Fale com nossos especialistas

Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

Conte o que sua empresa precisa.

Preencha seus dados e uma breve descrição para preparar seu contato por e-mail ou WhatsApp.

Contato comercial[email protected]+55 (11) 98961-1704

Nome, e-mail, empresa e mensagem são obrigatórios.

Dados para contato

Descreva sua necessidade em poucas linhas, sem documentos ou informações sensíveis.

Abre um rascunho no seu aplicativo de e-mail. Você revisa e envia.

Os dados preenchidos ajudam a equipe Baruch a avaliar sua solicitação e retornar o contato. Você revisa e envia a mensagem pelo e-mail ou WhatsApp escolhido.

Prefere o WhatsApp?

Leve este resumo para a conversa. Você revisa antes de enviar.

Abrir WhatsApp
WhatsApp