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Baruch Antifraude & Segurança
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Mineração

Investigação de fraudes na mineração

Divergências de origem, pesagem ou contratação podem afetar a compra, o transporte e a comercialização de minerais. A Baruch examina documentos, relações entre empresas e registros da operação para esclarecer suspeitas, conectar as evidências disponíveis e apoiar decisões sobre fornecedores, pagamentos e controles.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

A origem declarada do mineral não se confirma

Notas fiscais e documentos de origem indicam fornecedores e locais de extração que não se conciliam com os registros de compra e transporte. A empresa precisa verificar a cadeia de fornecimento, a autenticidade das informações apresentadas e os vínculos entre os participantes antes de ampliar a operação.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Dossiê dos fornecedores e intermediários examinados, com mapa de vínculos e divergências nos documentos de origem.

    Produto vinculadoThird Party Investigation

  • Diagnóstico dos controles de cadastro e rastreabilidade documental, com prioridades para corrigir as lacunas encontradas.

    Produto vinculadoCompliance e Integridade
Decisão apoiada

Avaliar a continuidade da relação, as verificações adicionais e os ajustes necessários para aprovar novas compras.

SITUAÇÃO 02

Medições de serviço alteradas antes do pagamento

Um prestador apresenta horas de máquina e volumes executados acima dos apontamentos de campo. As versões digitais das medições foram alteradas perto da aprovação. A empresa precisa confrontar a execução registrada, as condições contratuais e o histórico das alterações para esclarecer a cobrança.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Quadro das diferenças entre contrato, apontamentos, medições e pagamentos, com os documentos que sustentam cada achado.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Cronologia das versões e alterações dos arquivos examinados, com evidências digitais preservadas e limites de atribuição.

    Produto vinculadoPerícia e Análise Forense Digital
Decisão apoiada

Subsidiar a revisão das cobranças e definir quais aprovações, acessos e conferências devem mudar.

Outros sinais que merecem apuração

  • Diferenças entre pesagens, volumes recebidos e registros de expedição de minério.
  • Pagamentos por manutenção ou equipamentos que não correspondem às ordens de serviço e às entregas.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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