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Baruch Antifraude & Segurança
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Agronegócio

Investigação de fraudes no agronegócio

A origem de um insumo, a retirada de uma carga e a identidade de um intermediário podem definir a exposição de uma operação. A Baruch investiga fornecedores, documentos e negociações físicas e digitais para esclarecer divergências, rastrear vínculos e apoiar decisões sobre pagamentos, contratos e recuperação de valores.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Origem de insumos sob suspeita

Um lote de fertilizantes, defensivos ou sementes chega com embalagem, identificação ou procedência diferentes das contratadas. Há dúvida sobre adulteração, falsificação ou origem irregular. A empresa precisa documentar o lote e investigar quem forneceu, intermediou e aprovou a compra, além de definir as verificações técnicas necessárias.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa dos fornecedores, intermediários, aprovações e documentos de origem examinados.

    Produto vinculadoThird Party Investigation

  • Dossiê de registros de embalagem, identificação e canais de comercialização, com divergências e evidências para as próximas verificações.

    Produto vinculadoBrand Protection
Decisão apoiada

Definir quais lotes e relações comerciais precisam de aprofundamento e quais medidas cabem às áreas responsáveis.

SITUAÇÃO 02

Intermediário suspeito em uma negociação de grãos

Uma negociação de grãos avança por mensagens, mas a autorização de retirada e a conta indicada para pagamento não coincidem com os dados do vendedor. A empresa precisa reconstruir a negociação, verificar a identidade dos participantes e relacionar os documentos à carga e ao destino dos valores.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia das mensagens, autorizações, movimentações da carga e pagamentos, com divergências documentadas.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Relatório de verificação do vendedor, intermediário e recebedores identificados, com mapa dos vínculos encontrados.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Definir quais pagamentos ou liberações precisam de confirmação e quais medidas de apuração e recuperação devem ser avaliadas.

Outros sinais que merecem apuração

  • Retirada de grãos com documentação fiscal, placa ou identidade do transportador divergentes.
  • Estoque, peso, qualidade ou origem declarados sem correspondência nos registros da operação.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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