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Baruch Antifraude & Segurança
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Seguradoras

Investigação de fraudes para seguradoras

Uma inconsistência no sinistro precisa ser examinada junto à cronologia, aos documentos e aos envolvidos. A Baruch investiga ocorrências, prestadores e pagamentos para esclarecer divergências, reunir evidências e apoiar a avaliação do caso, incluindo o rastreamento de valores quando houver indícios de desvio.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Sinistro com informações inconsistentes

A narrativa de um sinistro diverge de datas, fotografias e registros disponíveis. O orçamento inclui danos possivelmente anteriores, e há participantes recorrentes em ocorrências semelhantes. A seguradora precisa reconstruir os fatos e verificar os vínculos para avaliar a suspeita sem presumir fraude a partir da divergência isolada.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Cronologia dos fatos, documentos, imagens e comunicações examinados, com as inconsistências identificadas.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Mapa de vínculos entre participantes, prestadores e beneficiários, com informações verificadas e pontos pendentes.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Decidir quais fatos precisam de apuração adicional antes de avaliar as medidas cabíveis.

SITUAÇÃO 02

Indenização direcionada a recebedor não reconhecido

Os dados bancários de uma indenização são alterados durante a tramitação e o beneficiário informa que não recebeu o valor. A seguradora precisa verificar as autorizações, identificar os recebedores documentados e examinar os vínculos entre contas, intermediários e prestadores para avaliar medidas de recuperação.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa das transferências documentadas, valores e destinos identificados para apoiar a avaliação de medidas de recuperação.

    Produto vinculadoRastreamento e Recuperação de Ativos

  • Dossiê dos recebedores e intermediários investigados, com vínculos e divergências em relação às autorizações de pagamento.

    Produto vinculadoThird Party Investigation
Decisão apoiada

Orientar verificações adicionais e a avaliação de medidas pelas áreas competentes.

Outros sinais que merecem apuração

  • Danos anteriores apresentados como parte de um novo evento ou despesas incompatíveis com o ocorrido.
  • Documentos repetidos, beneficiários com vínculos não declarados ou dados bancários alterados.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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