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Baruch Antifraude & Segurança
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Tecnologia

Investigação de fraudes em empresas de tecnologia

Suspeitas em uma empresa de tecnologia podem envolver contratos, comissões, equipamentos ou o uso de informações do negócio. A Baruch conecta evidências documentais, operacionais e digitais para apurar o que aconteceu e orientar decisões sobre pessoas, parceiros, ativos e processos, sem confundir uma falha de controle com fraude comprovada.

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APLICAÇÕES NA PRÁTICA

Da situação às entregas da investigação.

Conheça os fatos que precisam ser esclarecidos, os produtos indicados e a entrega vinculada a cada serviço.

SITUAÇÃO 01

Vendas e comissões sem entrega correspondente

Contratos registrados como concluídos geram comissões, mas os clientes não confirmam a contratação ou a implantação não ocorreu. A empresa precisa comparar propostas, aceite, cobrança e uso do serviço, além de apurar possíveis acordos entre profissionais e parceiros comerciais.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Mapa das divergências entre contratos, aceite, entrega, faturamento e comissões, com cronologia das operações analisadas.

    Produto vinculadoInvestigação de Fraudes

  • Relatório sobre as aprovações e condutas examinadas, com entrevistas e registros relacionados às regras comerciais.

    Produto vinculadoDesvio de Conduta
Decisão apoiada

Avaliar as transações e condutas envolvidas e revisar as condições para reconhecer vendas e liberar comissões.

SITUAÇÃO 02

Código ou dados copiados sem autorização

Antes de um desligamento, aparecem downloads incomuns em repositórios e transferências de arquivos para contas externas. A empresa precisa esclarecer quais informações foram acessadas, a sequência dos eventos e se as ações estavam autorizadas, preservando os registros relevantes para a análise.

Soluções que podem ajudar

Entregas relacionadas

  • Relatório dos acessos, arquivos e transferências examinados, com cronologia e evidências digitais preservadas.

    Produto vinculadoPerícia e Análise Forense Digital

  • Revisão das contas e permissões envolvidas, com prioridades de ajuste para repositórios e processos de desligamento.

    Produto vinculadoBlue Team e Gestão de Acessos
Decisão apoiada

Orientar a avaliação de medidas pelo Jurídico e pelo RH e ajustar os acessos às informações do negócio.

Outros sinais que merecem apuração

  • Equipamentos baixados como perda ou descarte que reaparecem em canais de venda.
  • Fornecedores ligados a aprovadores internos e cobranças de serviços sem comprovação de execução.

Situações ilustrativas, não casos de clientes. Soluções e entregas são definidas conforme a necessidade, as informações disponíveis e o escopo contratado.

Explique a situação e a decisão que precisa tomar.

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REFERÊNCIAS

Fontes para entender os riscos.

Publicações de referência sobre as modalidades e os riscos apresentados nos exemplos.

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Baruch · Fraudes físicas e cibernéticas

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