
Investigação de Fraudes
Investigue desvios de valores ou mercadorias, documentos falsos, fraudes em compras e reembolsos, conluio com fornecedores e golpes online. Reunimos evidências para esclarecer os fatos e orientar decisões.
Conhecer o serviçoFatos organizados para decidir sob pressão.
Entenda os primeiros fatos de um incidente digital e organize, com as equipes envolvidas, o que fazer primeiro.
Escopo e entregas definidos para sua empresa.
BARUCH / ANÁLISE E EXECUÇÃOSituação consolidada
01 / Quando faz sentido
Um incidente afeta ou ameaça a operação e as informações disponíveis ainda não oferecem uma visão comum para decidir os próximos passos.
Segurança da Informação, TI, Jurídico e lideranças que precisam coordenar decisões sobre um incidente.
Na prática
Exemplos hipotéticos de situações em que esta solução pode ajudar sua empresa.
Um incidente afeta o faturamento, os pagamentos ou o atendimento, mas os registros ainda estão dispersos. TI, Jurídico e liderança precisam consolidar os fatos para alinhar as primeiras ações e as dúvidas a esclarecer.
TI, Segurança e Jurídico precisam trabalhar com a mesma visão do ocorrido e alinhar as prioridades de resposta.
Sinais de exposição de informações exigem apuração inicial e organização das decisões com os responsáveis.
02 / Da análise à decisão
03 / Na entrega
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Registro dos fatos conhecidos, informações disponíveis e pontos que ainda precisam de esclarecimento.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
A equipe informa comportamento inesperado em um sistema.
Relato fictício EX-01Há registros para um período delimitado da ocorrência.
Período e origem documentadosExtensão, causa e impacto ainda precisam de esclarecimento.
Hipóteses separadas de fatosA situação consolidada oferece uma base comum para decidir, sem apresentar a investigação inicial como conclusão definitiva.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Orientação dos próximos passos para a coordenação das decisões com os envolvidos.
Estrutura ilustrativa. Sem dados ou resultados de clientes.
Alinhar os registros necessários com a equipe técnica.
Prioridade: preservar contextoReunir visão operacional, técnica e jurídica disponível.
Responsáveis definidos no casoDocumentar próximos passos, dependências e pendências.
Atualizar com novos fatosAs prioridades apoiam a coordenação. A sequência real depende do incidente e das decisões das equipes responsáveis.
Conteúdo e profundidade definidos conforme o escopo do seu projeto.
Qual decisão essa entrega precisa apoiar?
Conte sua necessidade04 / O trabalho
Explore as etapas do trabalho. O escopo parte do contexto, das informações disponíveis e da decisão que sua empresa precisa tomar.
Reunimos com os responsáveis os fatos conhecidos, as informações disponíveis e as dúvidas prioritárias sobre o ocorrido.
Apoiamos a análise inicial e reunimos as informações das equipes envolvidas para que todos trabalhem com a mesma visão do caso.
Consolidamos os fatos e as prioridades para apoiar decisões de identificação, contenção e recuperação, conforme o escopo e com as equipes responsáveis.
05 / Escopo sob medida
Combine as frentes necessárias ao seu desafio.
Apoiamos a apuração dos fatos e articulamos a resposta com os envolvidos.
Entrega: Consolidação dos fatos, prioridades de resposta e orientação para os próximos passos.
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