Analista de Inteligência Antifraude Sênior

Descrição da vaga

A Baruch busca um Analista de Inteligência Antifraude Sênior para transformar informações dispersas em investigações consistentes. Sua missão será compreender como uma possível fraude ocorreu, quais relações precisam ser verificadas e que evidências sustentam cada conclusão.

Você trabalhará com dados transacionais, documentos, estruturas societárias e fontes autorizadas, conectando o que acontece nos processos da empresa às pessoas e organizações envolvidas. O resultado deverá orientar diligências, decisões do cliente e melhorias de controle.

Esta posição reúne inteligência investigativa e análise antifraude. Não se limita a consultas cadastrais ou à triagem de alertas: exige formular hipóteses, confrontá-las com os dados e reconhecer quando a evidência não permite afirmar que houve irregularidade.

Que problemas você vai investigar

Você apoiará investigadores, liderança de projetos e áreas responsáveis do cliente na apuração de suspeitas e na identificação de fragilidades que possam permitir sua repetição.

• Desvios e conluio: análise de transações, exceções de processo e relações entre colaboradores, fornecedores e terceiros.
• Vínculos e conflitos de interesse: reconstrução de estruturas empresariais, cronologias e relacionamentos, com verificação de identidade.
• Inteligência para decisão: dossiês, mapas de vínculos e recomendações de aprofundamento ou de melhoria de controles.

Responsabilidades e atribuições

• Estruturar a investigação: traduzir a pergunta do caso em hipóteses, fontes, critérios de análise e prioridades de coleta.
• Cruzar informações: organizar documentos e bases transacionais e correlacionar pessoas, empresas, eventos e movimentações pertinentes ao escopo.
• Pesquisar e verificar: utilizar OSINT e bases autorizadas, resolver homônimos e conferir a consistência das identidades e dos vínculos.
• Reconstruir o mecanismo: elaborar linhas do tempo e mapas de relacionamentos e testar explicações alternativas para os padrões encontrados.
• Sustentar conclusões: produzir relatórios que distingam fato, inferência e hipótese, com rastreabilidade interna das fontes e indicação das lacunas.
• Orientar os próximos passos: priorizar diligências com a equipe e propor melhorias de prevenção e detecção relacionadas às fragilidades observadas.

Requisitos e qualificações

• Experiência sênior em investigações corporativas, inteligência investigativa ou análise antifraude com aprofundamento de casos.
• Domínio de pesquisa documental e OSINT, com verificação de origem, identidade e confiabilidade das informações.
• Capacidade de interpretar processos de negócio, estruturas societárias e relações comerciais relevantes para uma investigação.
• Experiência com Excel e SQL para organização e cruzamento de dados e familiaridade com análise de vínculos.
• Redação analítica precisa, capacidade de formular hipóteses e disposição para revisar conclusões quando surgirem evidências contrárias.
• Rigor no tratamento de dados sensíveis, nos limites de acesso e na documentação do trabalho realizado.

Diferenciais

• Passagem por áreas bancárias de antifraude, inspetoria, auditoria investigativa ou consultorias de investigação corporativa.
• Experiência com conluio, conflitos de interesse, fraudes em fornecedores e desvios internos, acompanhada de avaliação de controles.
• Uso de i2 Analyst's Notebook, Maltego, Gephi, Python ou técnicas de resolução de entidades e grafos.
• Inglês ou espanhol para pesquisa e análise de documentos de diferentes jurisdições.

O que será considerado resultado

• Análises que esclareçam o mecanismo investigado e indiquem o que está comprovado, o que foi descartado e o que exige aprofundamento.
• Vínculos consistentes e conclusões rastreáveis, sem associações indevidas baseadas apenas em homônimos ou coincidências.
• Entregas úteis para a decisão do cliente e para a priorização das diligências e dos controles, dentro dos prazos acordados.

Informações adicionais

Modelo de trabalho: presencial. Atuação em São Paulo/SP — Moema.

O regime de contratação e as condições de remuneração serão alinhados durante o processo seletivo.

Apresente uma investigação em que sua análise fez diferença.

Envie seu currículo e um resumo de um caso ou projeto, deixando clara sua responsabilidade na análise.

• Qual era a suspeita e quais dados ou processos você precisou analisar?
• Que cruzamento de informações confirmou, modificou ou afastou a hipótese inicial?
• O que sua entrega permitiu decidir e quais limitações permaneceram?

Utilize relatos anonimizados ou exemplos simulados. Não compartilhe nomes, dados pessoais, bases, documentos ou informações confidenciais de investigações anteriores.