Masterclass Baruch · Presencial
Fraudes físicas e cibernéticas nas operações financeiras. Um encontro para analisar casos conhecidos, reconhecer sinais de alerta e conectar inteligência, investigação e resposta.
Participação gratuita, mediante inscrição.
Profissionais de bancos, fintechs, gestoras e outras instituições financeiras — especialmente nas áreas de risco, Compliance, prevenção a fraudes, operações, Jurídico e tecnologia.
O que estará em pauta
Talks sobre casos conhecidos do setor e situações que ajudam a questionar uma operação, identificar indícios e decidir o que precisa ser apurado.
Uma discussão a partir de informações públicas: o que observar em operações, controles e relações comerciais. Fatos conhecidos e questões em apuração serão tratados de forma distinta.
Documentos inconsistentes, vínculos entre empresas, movimentações atípicas e sinais que merecem verificação. Como reunir contexto antes de tomar uma decisão.
Desvios em pagamentos e documentos fraudados, invasões de contas e golpes digitais. Como conectar os sinais da operação e dos sistemas para identificar indícios e responder à fraude.
O foco: transformar a discussão de casos em perguntas melhores para o dia a dia da sua operação.
Quero participarQuem conduz a conversa
Experiências em inteligência, investigação corporativa e cibersegurança para ampliar a análise de fraudes no mercado financeiro.
Inteligência
Chefiou a inteligência do Estado de São Paulo durante 12 anos.
Inteligência aplicada à leitura de riscos e à investigação.
Investigação corporativa
Fundador da Baruch.
Fraudes físicas e cibernéticas no contexto das empresas e das operações financeiras.
Cibersegurança
Ex-chefe de cibersegurança da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).
A conexão entre ameaças digitais, indícios e resposta à fraude.
Relacionar sinais financeiros, documentais e digitais que, isolados, podem passar despercebidos.
Entender por que contexto, verificação e evidências importam antes de atribuir uma fraude.
Refletir sobre a atuação conjunta de risco, Compliance, tecnologia, operações e Jurídico.
Nos encontramos em Moema
Moema · São Paulo, SP
Inscrições abertas · Gratuito
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Sim. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo formulário desta página.
O evento é presencial, na Alameda Jauaperi, 897, em Moema, São Paulo. O encontro começa às 20h do dia 1º de outubro de 2026, no horário de Brasília.
Para profissionais do mercado financeiro interessados em compreender fraudes, sinais de alerta e a conexão entre inteligência, investigação e cibersegurança.
Uma realização Baruch
A Baruch ajuda empresas investigando fraudes físicas e cibernéticas, rastreando ativos e apoiando a resposta a riscos e a recuperação de valores desviados.
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